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最高人民檢察院、司法部,、財(cái)政部,、生態(tài)環(huán)境部,、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)、國家稅務(wù)總局,、國家市場監(jiān)督管理總局,、中華全國工商業(yè)聯(lián)合會(huì),、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)關(guān)于印發(fā)《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）》的通知

　　為深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中,、四中,、五中全會(huì)精神，全面貫徹習(xí)近平法治思想,，在依法推進(jìn)企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作中建立健全涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制,，有效懲治預(yù)防企業(yè)違法犯罪，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展,，助力推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,，最高人民檢察院、司法部,、財(cái)政部,、生態(tài)環(huán)境部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),、國家稅務(wù)總局,、國家市場監(jiān)督管理總局、全國工商聯(lián),、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)研究制定了《關(guān)于建立涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）》,，現(xiàn)印發(fā)你們，請結(jié)合實(shí)際認(rèn)真貫徹落實(shí),。貫徹落實(shí)中遇到的重要情況和問題,，請及時(shí)層報(bào)最高人民檢察院、司法部,、財(cái)政部,、生態(tài)環(huán)境部、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),、國家稅務(wù)總局,、國家市場監(jiān)督管理總局、全國工商聯(lián),、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì),。







　　為貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記重要講話精神和黨中央重大決策部署，在依法推進(jìn)企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)工作中建立健全涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制,，有效懲治預(yù)防企業(yè)違法犯罪,，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，助力推進(jìn)國家治理體系和治理能力現(xiàn)代化,，根據(jù) 刑法,、 刑事訴訟法等法律法規(guī)及相關(guān)政策精神，制定本指導(dǎo)意見,。

第一章　總 則

　　第一條　涉案企業(yè)合規(guī)第三方監(jiān)督評估機(jī)制（以下簡稱第三方機(jī)制）,，是指人民檢察院在辦理涉企犯罪案件時(shí),，對符合企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)適用條件的，交由第三方監(jiān)督評估機(jī)制管理委員會(huì)（以下簡稱第三方機(jī)制管委會(huì)）選任組成的第三方監(jiān)督評估組織（以下簡稱第三方組織）,，對涉案企業(yè)的合規(guī)承諾進(jìn)行調(diào)查,、評估、監(jiān)督和考察,?？疾旖Y(jié)果作為人民檢察院依法處理案件的重要參考。


　　第二條　第三方機(jī)制的建立和運(yùn)行,，應(yīng)當(dāng)遵循依法有序,、公開公正、平等保護(hù),、標(biāo)本兼治的原則,。


　　第三條　第三方機(jī)制適用于公司、企業(yè)等市場主體在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中涉及的經(jīng)濟(jì)犯罪,、職務(wù)犯罪等案件,，既包括公司、企業(yè)等實(shí)施的單位犯罪案件,，也包括公司,、企業(yè)實(shí)際控制人、經(jīng)營管理人員,、關(guān)鍵技術(shù)人員等實(shí)施的與生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)密切相關(guān)的犯罪案件,。


　　第四條　對于同時(shí)符合下列條件的涉企犯罪案件，試點(diǎn)地區(qū)人民檢察院可以根據(jù)案件情況適用本指導(dǎo)意見：



　?。ㄒ唬┥姘钙髽I(yè),、個(gè)人認(rèn)罪認(rèn)罰；



　?。ǘ┥姘钙髽I(yè)能夠正常生產(chǎn)經(jīng)營,，承諾建立或者完善企業(yè)合規(guī)制度，具備啟動(dòng)第三方機(jī)制的基本條件,；



　?。ㄈ┥姘钙髽I(yè)自愿適用第三方機(jī)制。


　　第五條　對于具有下列情形之一的涉企犯罪案件,，不適用企業(yè)合規(guī)試點(diǎn)以及第三方機(jī)制：



　　（一）個(gè)人為進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)而設(shè)立公司,、企業(yè)的,；



　　（二）公司,、企業(yè)設(shè)立后以實(shí)施犯罪為主要活動(dòng)的,；



　?。ㄈ┕尽⑵髽I(yè)人員盜用單位名義實(shí)施犯罪的,；



　?。ㄋ模┥嫦游：野踩缸铩⒖植阑顒?dòng)犯罪的,；

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　?。ㄎ澹┢渌灰诉m用的情形。

第二章　第三方機(jī)制管委會(huì)的組成和職責(zé)

　　第六條　最高人民檢察院,、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),、財(cái)政部、全國工商聯(lián)會(huì)同司法部,、生態(tài)環(huán)境部,、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局,、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)等部門組建第三方機(jī)制管委會(huì),，全國工商聯(lián)負(fù)責(zé)承擔(dān)管委會(huì)的日常工作，國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),、財(cái)政部負(fù)責(zé)承擔(dān)管委會(huì)中涉及國有企業(yè)的日常工作,。



　　第三方機(jī)制管委會(huì)履行下列職責(zé)：



　　（一）研究制定涉及第三方機(jī)制的規(guī)范性文件,；



　?。ǘ┭芯空撟C第三方機(jī)制涉及的重大法律政策問題；



　?。ㄈ┭芯恐贫ǖ谌綑C(jī)制專業(yè)人員名錄庫的入庫條件和管理辦法,；



　　（四）研究制定第三方組織及其人員的工作保障和激勵(lì)制度,；



　?。ㄎ澹υ圏c(diǎn)地方第三方機(jī)制管委會(huì)和第三方組織開展日常監(jiān)督和巡回檢查；



　?。﹨f(xié)調(diào)相關(guān)成員單位對所屬或者主管的中華全國律師協(xié)會(huì),、中國注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)、中國企業(yè)聯(lián)合會(huì),、中國注冊稅務(wù)師協(xié)會(huì),、中國貿(mào)促會(huì)全國企業(yè)合規(guī)委員會(huì)（中國貿(mào)促會(huì)商事法律服務(wù)中心）以及其他行業(yè)協(xié)會(huì)、商會(huì),、機(jī)構(gòu)等在企業(yè)合規(guī)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)指導(dǎo),，研究制定涉企犯罪的合規(guī)考察標(biāo)準(zhǔn)；



　?。ㄆ撸┙y(tǒng)籌協(xié)調(diào)全國范圍內(nèi)第三方機(jī)制的其他工作,。


　　第七條　第三方機(jī)制管委會(huì)各成員單位建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制,，由最高人民檢察院、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),、財(cái)政部,、全國工商聯(lián)負(fù)責(zé)同志擔(dān)任召集人，根據(jù)工作需要定期或者不定期召開會(huì)議,，研究有關(guān)重大事項(xiàng)和規(guī)范性文件,，確定階段性工作重點(diǎn)和措施。



　　各成員單位應(yīng)當(dāng)按照職責(zé)分工,，認(rèn)真落實(shí)聯(lián)席會(huì)議確定的工作任務(wù)和議定事項(xiàng),，建立健全日常聯(lián)系、聯(lián)合調(diào)研,、信息共享,、宣傳培訓(xùn)等機(jī)制，推動(dòng)企業(yè)合規(guī)改革試點(diǎn)和第三方機(jī)制相關(guān)工作的順利進(jìn)行,。


　　第八條　試點(diǎn)地方的人民檢察院和國資委,、財(cái)政部門、工商聯(lián)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本地實(shí)際,，參照本指導(dǎo)意見第六條,、第七條規(guī)定組建本地區(qū)的第三方機(jī)制管委會(huì)并建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制。



　　試點(diǎn)地方第三方機(jī)制管委會(huì)履行下列職責(zé)：



　?。ㄒ唬┙⒈镜貐^(qū)第三方機(jī)制專業(yè)人員名錄庫,，并根據(jù)各方意見建議和工作實(shí)際進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理；



　?。ǘ┴?fù)責(zé)本地區(qū)第三方組織及其成員的日常選任,、培訓(xùn)、考核工作,，確保其依法依規(guī)履行職責(zé),；



　　（三）對選任組成的第三方組織及其成員開展日常監(jiān)督和巡回檢查,；



　?。ㄋ模Φ谌浇M織的成員違反本指導(dǎo)意見的規(guī)定，或者實(shí)施其他違反社會(huì)公德,、職業(yè)倫理的行為,，嚴(yán)重?fù)p害第三方組織形象或公信力的，及時(shí)向有關(guān)主管機(jī)關(guān),、協(xié)會(huì)等提出懲戒建議,，涉嫌違法犯罪的，及時(shí)向公安司法機(jī)關(guān)報(bào)案或者舉報(bào)，并將其列入第三方機(jī)制專業(yè)人員名錄庫黑名單,；



　　（五）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)本地區(qū)第三方機(jī)制的其他工作,。


　　第九條　第三方機(jī)制管委會(huì)應(yīng)當(dāng)組建巡回檢查小組,，按照本指導(dǎo)意見第六條第五項(xiàng)、第八條第三項(xiàng)的規(guī)定,，對相關(guān)組織和人員在第三方機(jī)制相關(guān)工作中的履職情況開展不預(yù)先告知的現(xiàn)場抽查和跟蹤監(jiān)督,。



　　巡回檢查小組成員可以由人大代表、政協(xié)委員,、人民監(jiān)督員,、退休法官、檢察官以及會(huì)計(jì)審計(jì)等相關(guān)領(lǐng)域的專家學(xué)者擔(dān)任,。

第三章　第三方機(jī)制的啟動(dòng)和運(yùn)行

　　第十條　人民檢察院在辦理涉企犯罪案件時(shí),，應(yīng)當(dāng)注意審查是否符合企業(yè)合規(guī)試點(diǎn)以及第三方機(jī)制的適用條件，并及時(shí)征詢涉案企業(yè),、個(gè)人的意見,。涉案企業(yè)、個(gè)人及其辯護(hù)人,、訴訟代理人或者其他相關(guān)單位,、人員提出適用企業(yè)合規(guī)試點(diǎn)以及第三方機(jī)制申請的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)依法受理并進(jìn)行審查,。



　　人民檢察院經(jīng)審查認(rèn)為涉企犯罪案件符合第三方機(jī)制適用條件的,，可以商請本地區(qū)第三方機(jī)制管委會(huì)啟動(dòng)第三方機(jī)制。第三方機(jī)制管委會(huì)應(yīng)當(dāng)根據(jù)案件具體情況以及涉案企業(yè)類型,，從專業(yè)人員名錄庫中分類隨機(jī)抽取人員組成第三方組織,，并向社會(huì)公示。



　　第三方組織組成人員名單應(yīng)當(dāng)報(bào)送負(fù)責(zé)辦理案件的人民檢察院備案,。人民檢察院或者涉案企業(yè),、個(gè)人、其他相關(guān)單位,、人員對選任的第三方組織組成人員提出異議的,，第三方機(jī)制管委會(huì)應(yīng)當(dāng)調(diào)查核實(shí)并視情況做出調(diào)整。


　　第十一條　第三方組織應(yīng)當(dāng)要求涉案企業(yè)提交專項(xiàng)或者多項(xiàng)合規(guī)計(jì)劃,，并明確合規(guī)計(jì)劃的承諾完成時(shí)限,。



　　涉案企業(yè)提交的合規(guī)計(jì)劃，主要圍繞與企業(yè)涉嫌犯罪有密切聯(lián)系的企業(yè)內(nèi)部治理結(jié)構(gòu),、規(guī)章制度,、人員管理等方面存在的問題，制定可行的合規(guī)管理規(guī)范，構(gòu)建有效的合規(guī)組織體系,，健全合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防范報(bào)告機(jī)制,，彌補(bǔ)企業(yè)制度建設(shè)和監(jiān)督管理漏洞，防止再次發(fā)生相同或者類似的違法犯罪,。
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　　第十二條　第三方組織應(yīng)當(dāng)對涉案企業(yè)合規(guī)計(jì)劃的可行性,、有效性與全面性進(jìn)行審查，提出修改完善的意見建議,，并根據(jù)案件具體情況和涉案企業(yè)承諾履行的期限,，確定合規(guī)考察期限。



　　在合規(guī)考察期內(nèi),，第三方組織可以定期或者不定期對涉案企業(yè)合規(guī)計(jì)劃履行情況進(jìn)行檢查和評估,，可以要求涉案企業(yè)定期書面報(bào)告合規(guī)計(jì)劃的執(zhí)行情況，同時(shí)抄送負(fù)責(zé)辦理案件的人民檢察院,。第三方組織發(fā)現(xiàn)涉案企業(yè)或其人員尚未被辦案機(jī)關(guān)掌握的犯罪事實(shí)或者新實(shí)施的犯罪行為,，應(yīng)當(dāng)中止第三方監(jiān)督評估程序，并向負(fù)責(zé)辦理案件的人民檢察院報(bào)告,。


　　第十三條　第三方組織在合規(guī)考察期屆滿后,，應(yīng)當(dāng)對涉案企業(yè)的合規(guī)計(jì)劃完成情況進(jìn)行全面檢查、評估和考核,，并制作合規(guī)考察書面報(bào)告,，報(bào)送負(fù)責(zé)選任第三方組織的第三方機(jī)制管委會(huì)和負(fù)責(zé)辦理案件的人民檢察院。


　　第十四條　人民檢察院在辦理涉企犯罪案件過程中,，應(yīng)當(dāng)將第三方組織合規(guī)考察書面報(bào)告,、涉案企業(yè)合規(guī)計(jì)劃、定期書面報(bào)告等合規(guī)材料,，作為依法作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)逮捕,、起訴或者不起訴以及是否變更強(qiáng)制措施等決定，提出量刑建議或者檢察建議,、檢察意見的重要參考,。



　　人民檢察院發(fā)現(xiàn)涉案企業(yè)在預(yù)防違法犯罪方面制度不健全、不落實(shí),，管理不完善,，存在違法犯罪隱患，需要及時(shí)消除的,，可以結(jié)合合規(guī)材料,，向涉案企業(yè)提出檢察建議。



　　人民檢察院對涉案企業(yè)作出不起訴決定,，認(rèn)為需要給予行政處罰,、處分或者沒收其違法所得的,，應(yīng)當(dāng)結(jié)合合規(guī)材料，依法向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出檢察意見,。



　　人民檢察院通過第三方機(jī)制,，發(fā)現(xiàn)涉案企業(yè)或其人員存在其他違法違規(guī)情形的，應(yīng)當(dāng)依法將案件線索移送有關(guān)主管機(jī)關(guān),、公安機(jī)關(guān)或者紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)處理,。


　　第十五條　人民檢察院對于擬作不批準(zhǔn)逮捕、不起訴,、變更強(qiáng)制措施等決定的涉企犯罪案件，可以根據(jù)《 人民檢察院審查案件聽證工作規(guī)定》召開聽證會(huì),，并邀請第三方組織組成人員到會(huì)發(fā)表意見,。


　　第十六條　負(fù)責(zé)辦理案件的人民檢察院應(yīng)當(dāng)履行下列職責(zé)：



　　（一）對第三方組織組成人員名單進(jìn)行備案審查,，發(fā)現(xiàn)組成人員存在明顯不適當(dāng)情形的,，及時(shí)向第三方機(jī)制管委會(huì)提出意見建議；



　?。ǘι姘钙髽I(yè)合規(guī)計(jì)劃,、定期書面報(bào)告進(jìn)行審查，向第三方組織提出意見建議,；



　?。ㄈΦ谌浇M織合規(guī)考察書面報(bào)告進(jìn)行審查，向第三方機(jī)制管委會(huì)提出意見建議,，必要時(shí)開展調(diào)查核實(shí)工作,；



　　（四）依法辦理涉案企業(yè),、個(gè)人及其辯護(hù)人,、訴訟代理人或者其他相關(guān)單位、人員在第三方機(jī)制運(yùn)行期間提出的申訴,、控告或者有關(guān)申請,、要求；



　?。ㄎ澹?刑事訴訟法,、 人民檢察院刑事訴訟規(guī)則等法律、司法解釋規(guī)定的其他法定職責(zé),。


　　第十七條　第三方組織及其組成人員在合規(guī)考察期內(nèi),，可以針對涉案企業(yè)合規(guī)計(jì)劃、定期書面報(bào)告開展必要的檢查,、評估,，涉案企業(yè)應(yīng)當(dāng)予以配合,。



　　第三方組織及其組成人員應(yīng)當(dāng)履行下列義務(wù)：



　　（一）遵紀(jì)守法,，勤勉盡責(zé),，客觀中立；



　?。ǘ┎坏眯孤堵穆氝^程中知悉的國家秘密,、商業(yè)秘密和個(gè)人隱私；



　?。ㄈ┎坏美寐穆毐憷?，索取、收受賄賂或者非法侵占涉案企業(yè),、個(gè)人的財(cái)物,；



　　（四）不得利用履職便利,，干擾涉案企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),。



　　第三方組織組成人員系律師、注冊會(huì)計(jì)師,、稅務(wù)師（注冊稅務(wù)師）等中介組織人員的,，在履行第三方監(jiān)督評估職責(zé)期間不得違反規(guī)定接受可能有利益關(guān)系的業(yè)務(wù),；在履行第三方監(jiān)督評估職責(zé)結(jié)束后一年以內(nèi),，上述人員及其所在中介組織不得接受涉案企業(yè)、個(gè)人或者其他有利益關(guān)系的單位,、人員的業(yè)務(wù),。


　　第十八條　涉案企業(yè)或其人員在第三方機(jī)制運(yùn)行期間，認(rèn)為第三方組織或其組成人員存在行為不當(dāng)或者涉嫌違法犯罪的,，可以向負(fù)責(zé)選任第三方組織的第三方機(jī)制管委會(huì)反映或者提出異議,，或者向負(fù)責(zé)辦理案件的人民檢察院提出申訴、控告,。



　　涉案企業(yè)及其人員應(yīng)當(dāng)按照時(shí)限要求認(rèn)真履行合規(guī)計(jì)劃,，不得拒絕履行或者變相不履行合規(guī)計(jì)劃、拒不配合第三方組織合規(guī)考察或者實(shí)施其他嚴(yán)重違反合規(guī)計(jì)劃的行為,。

第四章　附 則

　　第十九條　紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)認(rèn)為涉嫌行賄的企業(yè)符合企業(yè)合規(guī)試點(diǎn)以及第三方機(jī)制適用條件,，向人民檢察院提出建議的，人民檢察院可以參照適用本指導(dǎo)意見,。


　　第二十條　試點(diǎn)地方人民檢察院,、國資委、財(cái)政部門,、工商聯(lián)可以結(jié)合本地實(shí)際,，參照本指導(dǎo)意見會(huì)同有關(guān)部門制定具體實(shí)施辦法,，并按照試點(diǎn)工作要求報(bào)送備案。



　　本指導(dǎo)意見由最高人民檢察院,、國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì),、財(cái)政部、全國工商聯(lián)會(huì)同司法部,、生態(tài)環(huán)境部,、國家稅務(wù)總局、國家市場監(jiān)督管理總局,、中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋,，自印發(fā)之日起施行。