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中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)關(guān)于積極開(kāi)展銀行業(yè)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)的倡議

各會(huì)員單位：



　　為深入貫徹黨中央,、國(guó)務(wù)院關(guān)于金融工作的決策部署,，全面落實(shí)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于開(kāi)展銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)的通知》（銀保監(jiān)發(fā)〔2021〕17號(hào)）要求,，進(jìn)一步強(qiáng)化會(huì)員單位自律合規(guī),、內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)管理的意識(shí)和能力,，有效促進(jìn)會(huì)員單位自律規(guī)范穩(wěn)健發(fā)展,，切實(shí)提升服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效水平,，營(yíng)造銀行業(yè)合規(guī)文化氛圍,，全面塑造銀行業(yè)自律,、合規(guī),、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的良好形象，現(xiàn)向全體會(huì)員單位提出如下倡議：



　　一,、加強(qiáng)思想認(rèn)識(shí),，扎實(shí)開(kāi)展內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年活動(dòng)



　　各會(huì)員單位應(yīng)深刻認(rèn)識(shí)內(nèi)控合規(guī)管理工作的重要性,，始終將內(nèi)控合規(guī)管理、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期性,、系統(tǒng)性工作常抓不懈,，持續(xù)鞏固內(nèi)控合規(guī)管理和市場(chǎng)亂象整治所取得的成果，時(shí)刻關(guān)注并著力解決內(nèi)控合規(guī)管理方面存在的問(wèn)題和短板,，以“內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)年”活動(dòng)為抓手,，動(dòng)態(tài)完善風(fēng)險(xiǎn)管控策略，持續(xù)建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系,，充分增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控能力,，提升風(fēng)險(xiǎn)管理的精細(xì)化和專業(yè)化水平，確保各類風(fēng)險(xiǎn)有效管控,。


　　二,、健全合規(guī)體系，穩(wěn)固內(nèi)控合規(guī)管理基礎(chǔ)
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　　各會(huì)員單位應(yīng)完善內(nèi)控合規(guī)治理架構(gòu),，確?！叭龝?huì)一層”有效履行風(fēng)險(xiǎn)管理及內(nèi)部控制各項(xiàng)職責(zé)，設(shè)立系統(tǒng)內(nèi)各層級(jí)內(nèi)控合規(guī)管理職能部門或崗位,，優(yōu)化其風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé),，切實(shí)提升風(fēng)險(xiǎn)防控有效性。應(yīng)充分應(yīng)用各種新技術(shù)賦能經(jīng)營(yíng)管理,，持續(xù)加大系統(tǒng)研發(fā)和建設(shè)力度,，運(yùn)用大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)創(chuàng)新手段,，提高內(nèi)控合規(guī)管理信息化,、科技化、智能化水平,，不斷增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的精準(zhǔn)監(jiān)測(cè),、識(shí)別、預(yù)警能力,，持續(xù)提升內(nèi)控管理質(zhì)效,，有效防范各類風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)加大對(duì)重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的內(nèi)控合規(guī)建設(shè),，有效識(shí)別,、評(píng)估和控制各類產(chǎn)品、業(yè)務(wù)條線,、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),、各層機(jī)構(gòu)中的各類風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)存在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn),、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的環(huán)節(jié),，著力開(kāi)展內(nèi)控合規(guī)管理,，壓實(shí)重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任,。應(yīng)健全新型金融創(chuàng)新業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理和風(fēng)險(xiǎn)管理制度，提高對(duì)新產(chǎn)品,、新機(jī)構(gòu),、新業(yè)務(wù)的合規(guī)審查質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的監(jiān)測(cè)與檢查力度,。


　　三,、嚴(yán)肅內(nèi)部問(wèn)責(zé)，防止“帶病流動(dòng),、帶病上崗”



　　會(huì)員單位應(yīng)建立全面系統(tǒng),、科學(xué)精準(zhǔn)、及時(shí)高效的問(wèn)責(zé)體系,，聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域,、重點(diǎn)崗位，突出對(duì)案件,、監(jiān)管處罰,、重大違規(guī)問(wèn)題的整治，積極落實(shí)問(wèn)責(zé)制度,。會(huì)員單位應(yīng)嚴(yán)格落實(shí)《中國(guó)銀保監(jiān)會(huì) 關(guān)于預(yù)防銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)從業(yè)人員金融違法犯罪的指導(dǎo)意見(jiàn)》,，對(duì)違法違規(guī)行為事實(shí)清楚、證據(jù)充分的,，要對(duì)案件相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追究責(zé)任,。發(fā)現(xiàn)涉嫌違法犯罪的，不得以紀(jì)律處分或者解除勞動(dòng)合同代替刑事責(zé)任追究,。會(huì)員單位應(yīng)認(rèn)真執(zhí)行《中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)銀行業(yè)從業(yè)人員違法違規(guī)信息管理辦法（試行）》,，積極維護(hù)和共享銀行業(yè)從業(yè)人員“黑名單”信息平臺(tái)，助力降低從業(yè)人員“帶病流動(dòng)”“帶病上崗”的風(fēng)險(xiǎn),。


　　四,、堅(jiān)持追根溯源，切實(shí)解決屢查屢犯問(wèn)題



　　各會(huì)員單位應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注2017年以來(lái)亂象整治發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，研究確定屢查屢犯問(wèn)題范圍和識(shí)別標(biāo)準(zhǔn),，形成本單位屢查屢犯問(wèn)題類型和臺(tái)賬。各會(huì)員單位應(yīng)對(duì)照本單位屢查屢犯類型,，開(kāi)展自查自糾,，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)整改，嚴(yán)格查處久拖不決、屢查屢犯等違規(guī)問(wèn)題,，建立屢查屢犯問(wèn)題治理機(jī)制,，從根本上杜絕同質(zhì)同類問(wèn)題一犯再犯、邊查邊犯,。各會(huì)員單位應(yīng)認(rèn)真梳理并分析屢查屢犯問(wèn)題,，并全面總結(jié)亂象整治及內(nèi)控合規(guī)管理建設(shè)工作取得的成果，以先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),、典型事例,、案例故事、工作簡(jiǎn)訊等形式報(bào)送監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會(huì),，作為活動(dòng)成果的展示和宣傳,。


　　五、恪守職業(yè)操守,，營(yíng)造銀行業(yè)合規(guī)文化氛圍



　　各會(huì)員單位應(yīng)將合規(guī)經(jīng)營(yíng)擺在重要戰(zhàn)略位置,，深入普及合規(guī)知識(shí)，推進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理,，培育合規(guī)文化,，打造良好的清廉金融文化環(huán)境。廣大銀行從業(yè)人員應(yīng)遵守崗位規(guī)范,，樹(shù)立依法合規(guī)意識(shí),，嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)規(guī)定和操作規(guī)程，自覺(jué)抵制不正當(dāng)交易行為,，盡責(zé),、盡心、盡力做好本職工作,。會(huì)員單位應(yīng)制定和完善本機(jī)構(gòu)從業(yè)人員規(guī)范制度,，進(jìn)一步規(guī)范本系統(tǒng)從業(yè)人員行為管理，增強(qiáng)全體員工合規(guī)意識(shí)和自我約束能力,。銀行從業(yè)人員的內(nèi)控合規(guī)學(xué)習(xí)工作要常抓不懈,，各會(huì)員單位應(yīng)搭建合規(guī)教育體系和宣傳平臺(tái)，加大內(nèi)控合規(guī)教育,，組織本系統(tǒng)各層級(jí)從業(yè)人員,，通過(guò)線下培訓(xùn)、線上直播,、集中授課,、案例分析、互動(dòng)實(shí)踐等多種方式,，加強(qiáng)對(duì)《 銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守和行為準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)范文件的學(xué)習(xí),，努力提升從業(yè)人員的道德水準(zhǔn)及合規(guī)意識(shí),，同時(shí)，應(yīng)及時(shí)總結(jié)教育經(jīng)驗(yàn),，廣泛宣傳學(xué)習(xí)教育工作成果,，進(jìn)一步弘揚(yáng)嚴(yán)謹(jǐn)規(guī)范的內(nèi)控合規(guī)文化。


　　六,、^{爬數(shù)據(jù)可恥}強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng),，切實(shí)保護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益



　　各會(huì)員單位應(yīng)堅(jiān)持金融服務(wù)人民美好生活向往的初心和使命，不斷完善金融服務(wù)功能,，努力提升金融服務(wù)質(zhì)量和水平,；應(yīng)積極關(guān)注消費(fèi)者需求,，妥善處理消費(fèi)者訴求,；應(yīng)嚴(yán)格履行消費(fèi)者適當(dāng)性管理義務(wù)，切實(shí)做到“了解你的客戶” “了解你的產(chǎn)品”,，將合適的金融產(chǎn)品和服務(wù)提供給適當(dāng)?shù)慕鹑谙M(fèi)者,；應(yīng)通過(guò)多種渠道、多種形式,，積極開(kāi)展消費(fèi)者教育宣傳活動(dòng),，提升消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)防范能力。各會(huì)員單位應(yīng)強(qiáng)化社會(huì)責(zé)任意識(shí),，結(jié)合自身特點(diǎn),，助力鄉(xiāng)村振興，推動(dòng)小微金融服務(wù),，致力民生普惠,，大力發(fā)展綠色金融，積極參與社會(huì)公益事業(yè),，共同提升行業(yè)社會(huì)美譽(yù)度,。