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最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》的通知
時間: 2021-07-21
最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部關(guān)于印發(fā)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》的通知
（公通字〔2020〕14號）
各省、自治區(qū),、直轄市高級人民法院,，人民檢察院，公安廳,、局,，解放軍軍事法院、軍事檢察院,，新疆維吾爾自治區(qū)高級人 民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院,、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院、公安局：
為依法懲治跨境賭博等犯罪活動,，維護(hù)我國經(jīng)濟安全,、社會穩(wěn)定，根據(jù)有關(guān)法律,、司法解釋的規(guī)定,，結(jié)合司法實踐，最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部聯(lián)合制定了《辦理跨境 賭博犯罪案件若干問題的意見》。現(xiàn)予以印發(fā),，請結(jié)合實際認(rèn)真 貫徹執(zhí)行,。在執(zhí)行中遇到的新情況,、新問題，請及時分別報告最高人民法院,、最高人民檢察院,、公安部。
最高人民法院
最高人民檢察院
公安部
2020年10月16日
最高人民檢察院
公安部
2020年10月16日
辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見
為依法懲治跨境賭博等犯罪活動,，維護(hù)我國經(jīng)濟安全,、社會穩(wěn)定，根據(jù)《 中華人民共和國刑法》《 中華人民共和國刑事訴訟法》 和《最高人民法院,、 最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合司法實踐，制定本意見,。
一,、總體要求
近年來，境外賭場和網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)對我國公民招賭吸賭問題日益突出,，跨境賭博違法犯罪活動日益猖獗,，嚴(yán)重妨礙社會管理秩序，引發(fā)多種犯罪,，嚴(yán)重危害我國經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定,。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域黑灰產(chǎn)業(yè)助推傳統(tǒng)賭博和跨境賭博犯罪向互聯(lián)網(wǎng)遷移,，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動呈高發(fā)態(tài)勢,，嚴(yán)重威脅人民群眾人身財產(chǎn)安全和社會公共安全。人民法院,、人民檢察院,、公安機關(guān)要針對跨境賭博犯罪特點，充分發(fā)揮職能作用,，貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策,，準(zhǔn)確認(rèn)定賭博犯罪行為，嚴(yán)格依法辦案,，依法從嚴(yán)從快懲處,，堅決有效遏制跨境賭博犯罪活動，努力實現(xiàn)政治效果,、法律效果,、社會效果的高度統(tǒng)一。
二,、關(guān)于跨境賭博犯罪的認(rèn)定
?。ㄒ唬┮誀I利為目的，有下列情形之一的,，屬于 刑法第 三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”：
1. 境外賭場經(jīng)營人,、實際控制人,、投資人，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的,；
2. 境外賭場管理人員，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的,；
3. 受境外賭場指派、雇傭,，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，或者組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博,， 從賭場獲取費用、其他利益的,；
4. 在境外賭場包租賭廳,、賭臺,，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的；
5. 其他在境外以提供賭博場所,、提供賭資,、設(shè)定賭博方式等， 組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的,。
在境外賭場通過開設(shè)賬戶、洗碼等方式,，為中華人民共和國公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)的,，以“開設(shè)賭場”論處。
?。ǘ┮誀I利為目的,，利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻,、數(shù)據(jù),，組織中華人民共和國公民跨境賭博活動，有下列情形之一的,，屬于 刑法第 三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場”：
1. 建立賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序并接受投注的；
2. 建立賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序并提供給他人組織賭博的,；
3. 購買或者租用賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序，組織他人賭博的,；
4. 參與賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序利潤分成的；
5. 擔(dān)任賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序代理并接受投注的,；
6. 其他利用信息網(wǎng)絡(luò)、通訊終端等傳輸賭博視頻,、數(shù)據(jù),，組織跨境賭博活動的。 開弓沒有回頭箭
?。ㄈ?組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，從參賭人員中獲取費用或者其他利益的,，屬于 刑法第 三百零三條第一款 規(guī)定的“聚眾賭博”,。
（四） 跨境開設(shè)賭場犯罪定罪處罰的數(shù)量或者數(shù)額標(biāo)準(zhǔn),，參照適用《 關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《 關(guān)于辦理利用賭博機開設(shè)賭場案件適用法律若干問題的意見》和《 關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定,。
三、關(guān)于跨境賭博共同犯罪的認(rèn)定
?。ㄒ唬?三人以上為實施開設(shè)賭場犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為賭博犯罪集團(tuán)。對組織,、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。對犯罪集團(tuán)中組織,、 指揮,、策劃者和骨干分子，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處,。
?。ǘ┟髦藢嵤╅_設(shè)賭場犯罪，為其提供場地,、技術(shù)支持,、資金、資金結(jié)算等服務(wù)的,，以開設(shè)賭場罪的共犯論處,。
（三）明知是賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序,，有下列情形之一的,，以開設(shè)賭場罪的共犯論處：
1. 為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序提供軟件開發(fā),、技術(shù)支持,、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲空間,、通訊傳輸通道、廣告投放,、 會員發(fā)展,、資金支付結(jié)算等服務(wù)的；
2. 為賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序擔(dān)任代理并發(fā)展玩家,、會員、下線的,。
為同一賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序擔(dān)任代理，既無上下級關(guān)系,，又無犯意聯(lián)絡(luò)的,，不構(gòu)成共同犯罪。
?。ㄋ模κ芄蛡驗橘€場從事接送參賭人員,、望風(fēng)看場,、發(fā)牌坐莊,、兌換籌碼、發(fā)送宣傳廣告等活動的人員及賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序中與組織賭博活動無直接關(guān)聯(lián)的一般工作人員,，除參與賭場、 賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的外,，可以不追究刑事責(zé)任，由公安機關(guān)依法給予治安管理處罰,。
四,、關(guān)于跨境賭博關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定
（一）使用專門工具,、設(shè)備或者其他手段誘使他人參賭,，人為控制賭局輸贏，構(gòu)成犯罪的，依照 刑法關(guān)于詐騙犯罪的規(guī)定定罪處罰,。
網(wǎng)上開設(shè)賭場,，人為控制賭局輸贏，或者無法實現(xiàn)提現(xiàn),，構(gòu)成犯罪的,，依照 刑法關(guān)于詐騙犯罪的規(guī)定定罪處罰。部分參賭者贏利,、提現(xiàn)不影響詐騙犯罪的認(rèn)定,。
（二）通過開設(shè)賭場或者為國家工作人員參與賭博提供資金的形式實施行賄,、受賄行為,，構(gòu)成犯罪的，依照 刑法關(guān)于賄賂犯罪的規(guī)定定罪處罰,。同時構(gòu)成賭博犯罪的,，應(yīng)當(dāng)依法與賄賂犯罪 數(shù)罪并罰。
?。ㄈ嵤┛缇迟€博犯罪,，同時構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境、運送他人偷越國（邊）境,、偷越國（邊）境罪等罪的,，應(yīng)當(dāng)依法數(shù)罪并罰。
?。ㄋ模嵤┵€博犯罪,，為強行索要賭債，實施故意殺人,、故意傷害,、非法拘禁、故意毀壞財物,、尋釁滋事等行為,，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法數(shù)罪并罰,。
?。ㄎ澹橘€博犯罪提供資金、信用卡,、資金結(jié)算等服務(wù),，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時構(gòu)成非法經(jīng)營罪,、妨害信用卡管理罪,、竊取,、收買、非法提供信用卡信息罪,、掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪等罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲,、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪等罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
為實施賭博犯罪,，非法獲取公民個人信息,，或者向?qū)嵤┵€博犯罪者出售、提供公民個人信息,，構(gòu)成賭博犯罪共犯,，同時構(gòu)成侵犯公民個人信息罪的，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
五,、關(guān)于跨境賭博犯罪賭資數(shù)額的認(rèn)定及處理
賭博犯罪中用作賭注的款物、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資,。
通過網(wǎng)絡(luò)實施開設(shè)賭場犯罪的,，賭資數(shù)額可以依照開設(shè)賭場行為人在其實際控制賬戶內(nèi)的投注金額，結(jié)合其他證據(jù)認(rèn)定,；如無法統(tǒng)計,，可以按照查證屬實的參賭人員實際參賭的資金額認(rèn)定,。
對于將資金直接或者間接兌換為虛擬貨幣,、游戲道具等虛擬物品，并用其作為籌碼投注的,，賭資數(shù)額按照購買該虛擬物品所需資金數(shù)額或者實際支付資金數(shù)額認(rèn)定,。
對于開設(shè)賭場犯罪中主要用于接收、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,，犯罪嫌疑人,、被告人不能說明合法來源的，可以認(rèn)定為賭資。
公安機關(guān),、人民檢察院已查封,、扣押、凍結(jié)的賭資,、賭博用具等涉案財物及孳息,，應(yīng)當(dāng)制作清單。人民法院對隨案移送的涉案財物,，依法予以處理,。賭資應(yīng)當(dāng)依法予以追繳。賭博違法所得,、 賭博用具以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的財物等,，應(yīng)當(dāng) 依法予以追繳、沒收,。
六,、關(guān)于跨境賭博犯罪案件的管轄
（一） 跨境賭博犯罪案件一般由犯罪地公安機關(guān)立案偵查,， 由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查更為適宜的,，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機關(guān)立案偵查。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和 犯罪結(jié)果發(fā)生地,。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪地包括用于實施賭博犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地,，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地，犯罪嫌疑人,、參賭人員使用的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)所在地,，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪 提供幫助的犯罪地等。
?。ǘ?多個公安機關(guān)都有權(quán)立案偵查的跨境賭博犯罪案件,，由最初受理的公安機關(guān)或者主要犯罪地公安機關(guān)立案偵查。有爭議的,，應(yīng)當(dāng)按照有利于查清犯罪事實,、有利于訴訟的原則，協(xié)商解決,。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的,，由共同上級公安機關(guān)指定有關(guān)公安機關(guān)立案偵查。
在境外實施的跨境賭博犯罪案件,，由公安部商最高人民檢察 院和最高人民法院指定管轄,。
（三）具有下列情形之一的,，有關(guān)公安機關(guān)可以在其職責(zé)范圍 內(nèi)并案偵查：
1. 一人犯數(shù)罪的,；
2. 共同犯罪的,；
3. 共同犯罪的犯罪嫌疑人實施其他犯罪的；
4. 多個犯罪嫌疑人實施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián),，并案處理有利 于查明案件事實的,。
（四）部分犯罪嫌疑人在逃,，但不影響對已到案共同犯罪嫌疑人,、被告人的犯罪事實認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同 犯罪嫌疑人,、被告人的刑事責(zé)任,。
已確定管轄的跨境賭博共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人,、 被告人歸案后,，一般由原管轄的公安機關(guān)、人民檢察院,、人民法院管轄,。
七、關(guān)于跨境賭博犯罪案件證據(jù)的收集和審查判斷
?。ㄒ唬┕矙C關(guān),、人民檢察院、人民法院在辦理跨境賭博犯 罪案件中應(yīng)當(dāng)注意對電子證據(jù)的收集,、審查判斷,。公安機關(guān)應(yīng)當(dāng) 遵守法定程序，遵循有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，全面,、客觀、及時收集,、提取電子證據(jù),；人民檢察院、人民法院應(yīng)當(dāng)圍繞真實性,、合法性,、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子證據(jù)。
公安機關(guān),、人民檢察院,、人民法院收集、提取,、固定,、移送、展示,、審查,、判斷電子證據(jù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照《最高人民法院、最高 人民檢察院,、 公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子 數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》《最高人民法院,、最高人民檢察院、 公安部 關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的規(guī)定進(jìn)行,。
?。ǘ?公安機關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料，能夠證明案件事實的,，應(yīng)當(dāng)隨案移送,，并移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的 法律文書。
?。ㄈ?依照國際條約,、刑事司法協(xié)助、互助協(xié)議或者平等互助原則,，請求證據(jù)材料所在地司法機關(guān)收集,，或者通過國際警務(wù) 合作機制、國際刑警組織啟動合作取證程序收集的境外證據(jù)材料,，公安機關(guān)應(yīng)當(dāng)對其來源,、提取人、提取時間或者提供人,、提供時間以及保管移交的過程等作出說明,。
當(dāng)事人及其辯護(hù)人、訴訟代理人提供的來自境外的證據(jù)材料,， 該證據(jù)材料應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國公證機關(guān)證明,，所在國中央外交主管機 關(guān)或者其授權(quán)機關(guān)認(rèn)證，并經(jīng)我國駐該國使,、領(lǐng)館認(rèn)證,。未經(jīng)證明、認(rèn)證的,，不能作為證據(jù)使用,。
來自境外的證據(jù)材料，能夠證明案件事實且符合 刑事訴訟法 及相關(guān)規(guī)定的,，經(jīng)查證屬實,，可以作為定案的根據(jù)。
八,、關(guān)于跨境賭博犯罪案件寬嚴(yán)相濟刑事政策的運用
人民法院,、人民檢察院、公安機關(guān)要深刻認(rèn)識跨境賭博犯罪的嚴(yán)重社會危害性,，正確貫徹寬嚴(yán)相濟刑事政策,，運用認(rèn)罪認(rèn)罰 從寬制度,，充分發(fā)揮刑罰的懲治和預(yù)防功能。對實施跨境賭博犯 罪活動的被告人,，應(yīng)當(dāng)在全面把握犯罪事實和量刑情節(jié)的基礎(chǔ)上,，依法從嚴(yán)懲處，并注重適用財產(chǎn)刑和追繳,、沒收等財產(chǎn)處置手段,， 最大限度剝奪被告人再犯的能力。
?。ㄒ唬?實施跨境賭博犯罪,，有下列情形之一的，酌情從重處罰：
1. 具有國家工作人員身份的,；
2. 組織國家工作人員赴境外賭博的,；
3. 組織、脅迫,、引誘,、教唆、容留未成年人參與賭博的,；
4. 組織,、招攬、雇傭未成年人參與實施跨境賭博犯罪的,；
5. 采用限制人身自由等手段強迫他人賭博或者結(jié)算賭資,，尚不構(gòu)成其他犯罪的；
6. 因賭博活動致1人以上死亡,、重傷或者3人以上輕傷,，或 者引發(fā)其他嚴(yán)重后果，尚不構(gòu)成其他犯罪的,；
7. 組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外多個國家、地區(qū)賭博的,；
8. 因賭博,、開設(shè)賭場曾被追究刑事責(zé)任或者二年內(nèi)曾被行政 處罰的。
?。ǘ?對于具有賭資數(shù)額大,、共同犯罪的主犯、曾因賭博犯 罪行為被追究刑事責(zé)任,、悔罪表現(xiàn)不好等情形的犯罪嫌疑人,、被告人，一般不適用不起訴、免予刑事處罰,、緩刑,。
（三） 對實施賭博犯罪的被告人,，應(yīng)當(dāng)加大財產(chǎn)刑的適用,。對被告人并處罰金時,，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在賭博犯罪中的地位作用,、賭資、違法所得數(shù)額等情節(jié)決定罰金數(shù)額,。
?。ㄋ模?犯罪嫌疑人、被告人提供重要證據(jù),，對偵破,、查明重大跨境賭博犯罪案件起關(guān)鍵作用，經(jīng)查證屬實的,，可以根據(jù)案件具體情況,，依法從寬處理。