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最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》的通知
時(shí)間: 2021-07-21
最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部關(guān)于印發(fā)《辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見》的通知
（公通字〔2020〕14號(hào)）
各省,、自治區(qū),、直轄市高級(jí)人民法院，人民檢察院,，公安廳,、局，解放軍軍事法院,、軍事檢察院,，新疆維吾爾自治區(qū)高級(jí)人 民法院生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)分院、新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)人民檢察院,、公安局：
為依法懲治跨境賭博等犯罪活動(dòng),，維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)安全、社會(huì)穩(wěn)定,，根據(jù)有關(guān)法律,、司法解釋的規(guī)定，結(jié)合司法實(shí)踐,，最高人民法院,、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合制定了《辦理跨境 賭博犯罪案件若干問題的意見》?，F(xiàn)予以印發(fā),，請(qǐng)結(jié)合實(shí)際認(rèn)真 貫徹執(zhí)行。在執(zhí)行中遇到的新情況,、新問題,，請(qǐng)及時(shí)分別報(bào)告最高人民法院、最高人民檢察院,、公安部,。
最高人民法院
最高人民檢察院
公安部
2020年10月16日
最高人民檢察院
公安部
2020年10月16日
辦理跨境賭博犯罪案件若干問題的意見
為依法懲治跨境賭博等犯罪活動(dòng)，維護(hù)我國經(jīng)濟(jì)安全,、社會(huì)穩(wěn)定,，根據(jù)《 中華人民共和國刑法》《 中華人民共和國刑事訴訟法》 和《最高人民法院、 最高人民檢察院關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》等有關(guān)規(guī)定,，結(jié)合司法實(shí)踐,，制定本意見。
一,、總體要求
近年來,，境外賭場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)賭博集團(tuán)對(duì)我國公民招賭吸賭問題日益突出,，跨境賭博違法犯罪活動(dòng)日益猖獗,，嚴(yán)重妨礙社會(huì)管理秩序，引發(fā)多種犯罪,，嚴(yán)重危害我國經(jīng)濟(jì)安全和社會(huì)穩(wěn)定,。與此同時(shí),，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域黑灰產(chǎn)業(yè)助推傳統(tǒng)賭博和跨境賭博犯罪向互聯(lián)網(wǎng)遷移，跨境網(wǎng)絡(luò)賭博違法犯罪活動(dòng)呈高發(fā)態(tài)勢(shì),，嚴(yán)重威脅人民群眾人身財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)公共安全,。人民法院、人民檢察院,、公安機(jī)關(guān)要針對(duì)跨境賭博犯罪特點(diǎn),，充分發(fā)揮職能作用，貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策,，準(zhǔn)確認(rèn)定賭博犯罪行為,，嚴(yán)格依法辦案，依法從嚴(yán)從快懲處,，堅(jiān)決有效遏制跨境賭博犯罪活動(dòng),，努力實(shí)現(xiàn)政治效果、法律效果,、社會(huì)效果的高度統(tǒng)一,。
二、關(guān)于跨境賭博犯罪的認(rèn)定
?。ㄒ唬┮誀I利為目的,，有下列情形之一的，屬于 刑法第 三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”：
1. 境外賭場(chǎng)經(jīng)營人,、實(shí)際控制人,、投資人，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的,；
2. 境外賭場(chǎng)管理人員，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的,；
3. 受境外賭場(chǎng)指派、雇傭,，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博，或者組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博,， 從賭場(chǎng)獲取費(fèi)用、其他利益的,；
4. 在境外賭場(chǎng)包租賭廳,、賭臺(tái)，組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的,；
5. 其他在境外以提供賭博場(chǎng)所,、提供賭資、設(shè)定賭博方式等,， 組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博的。
在境外賭場(chǎng)通過開設(shè)賬戶,、洗碼等方式,，為中華人民共和國公民赴境外賭博提供資金擔(dān)保服務(wù)的，以“開設(shè)賭場(chǎng)”論處,。
?。ǘ┮誀I利為目的，利用信息網(wǎng)絡(luò),、通訊終端等傳輸賭博視頻,、數(shù)據(jù)，組織中華人民共和國公民跨境賭博活動(dòng),，有下列情形之一的,，屬于 刑法第 三百零三條第二款規(guī)定的“開設(shè)賭場(chǎng)”：
1. 建立賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序并接受投注的,；
2. 建立賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序并提供給他人組織賭博的；
3. 購買或者租用賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序,，組織他人賭博的；
4. 參與賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序利潤分成的,；
5. 擔(dān)任賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序代理并接受投注的,；
6. 其他利用信息網(wǎng)絡(luò),、通訊終端等傳輸賭博視頻、數(shù)據(jù),，組織跨境賭博活動(dòng)的,。 開弓沒有回頭箭
（三） 組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外賭博,，從參賭人員中獲取費(fèi)用或者其他利益的，屬于 刑法第 三百零三條第一款 規(guī)定的“聚眾賭博”,。
?。ㄋ模?跨境開設(shè)賭場(chǎng)犯罪定罪處罰的數(shù)量或者數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)，參照適用《 關(guān)于辦理賭博刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》《 關(guān)于辦理利用賭博機(jī)開設(shè)賭場(chǎng)案件適用法律若干問題的意見》和《 關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件適用法律若干問題的意見》的有關(guān)規(guī)定。
三,、關(guān)于跨境賭博共同犯罪的認(rèn)定
?。ㄒ唬?三人以上為實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪而組成的較為固定的犯罪組織,，應(yīng)當(dāng)依法認(rèn)定為賭博犯罪集團(tuán),。對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子,，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰,。對(duì)犯罪集團(tuán)中組織、 指揮,、策劃者和骨干分子,，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)懲處。
?。ǘ┟髦藢?shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪,，為其提供場(chǎng)地、技術(shù)支持,、資金,、資金結(jié)算等服務(wù)的，以開設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處,。
?。ㄈ┟髦琴€博網(wǎng)站、應(yīng)用程序,，有下列情形之一的,，以開設(shè)賭場(chǎng)罪的共犯論處：
1. 為賭博網(wǎng)站、應(yīng)用程序提供軟件開發(fā),、技術(shù)支持,、互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)空間,、通訊傳輸通道、廣告投放,、 會(huì)員發(fā)展,、資金支付結(jié)算等服務(wù)的；
2. 為賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序擔(dān)任代理并發(fā)展玩家,、會(huì)員、下線的,。
為同一賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序擔(dān)任代理，既無上下級(jí)關(guān)系，又無犯意聯(lián)絡(luò)的,，不構(gòu)成共同犯罪,。
（四）對(duì)受雇傭?yàn)橘€場(chǎng)從事接送參賭人員,、望風(fēng)看場(chǎng),、發(fā)牌坐莊、兌換籌碼,、發(fā)送宣傳廣告等活動(dòng)的人員及賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序中與組織賭博活動(dòng)無直接關(guān)聯(lián)的一般工作人員，除參與賭場(chǎng),、 賭博網(wǎng)站,、應(yīng)用程序利潤分成或者領(lǐng)取高額固定工資的外，可以不追究刑事責(zé)任,，由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰,。
四、關(guān)于跨境賭博關(guān)聯(lián)犯罪的認(rèn)定
?。ㄒ唬┦褂脤ｉT工具,、設(shè)備或者其他手段誘使他人參賭，人為控制賭局輸贏,，構(gòu)成犯罪的,，依照 刑法關(guān)于詐騙犯罪的規(guī)定定罪處罰。
網(wǎng)上開設(shè)賭場(chǎng),，人為控制賭局輸贏,，或者無法實(shí)現(xiàn)提現(xiàn)，構(gòu)成犯罪的,，依照 刑法關(guān)于詐騙犯罪的規(guī)定定罪處罰,。部分參賭者贏利、提現(xiàn)不影響詐騙犯罪的認(rèn)定,。
?。ǘ┩ㄟ^開設(shè)賭場(chǎng)或者為國家工作人員參與賭博提供資金的形式實(shí)施行賄、受賄行為,，構(gòu)成犯罪的,，依照 刑法關(guān)于賄賂犯罪的規(guī)定定罪處罰。同時(shí)構(gòu)成賭博犯罪的,，應(yīng)當(dāng)依法與賄賂犯罪 數(shù)罪并罰,。
（三）實(shí)施跨境賭博犯罪,，同時(shí)構(gòu)成組織他人偷越國（邊）境,、運(yùn)送他人偷越國（邊）境,、偷越國（邊）境罪等罪的，應(yīng)當(dāng)依法數(shù)罪并罰,。
?。ㄋ模?shí)施賭博犯罪，為強(qiáng)行索要賭債,，實(shí)施故意殺人,、故意傷害、非法拘禁,、故意毀壞財(cái)物,、尋釁滋事等行為,，構(gòu)成犯罪的,，應(yīng)當(dāng)依法數(shù)罪并罰。
?。ㄎ澹橘€博犯罪提供資金,、信用卡、資金結(jié)算等服務(wù),，構(gòu)成賭博犯罪共犯,，同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營罪、妨害信用卡管理罪,、竊取,、收買、非法提供信用卡信息罪,、掩飾,、隱瞞犯罪所得、犯罪收益罪等罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰,。
為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管,、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ),、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣,、支付結(jié)算等幫助,，構(gòu)成賭博犯罪共犯，同時(shí)構(gòu)成非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪,、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪等罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
為實(shí)施賭博犯罪,，非法獲取公民個(gè)人信息,，或者向?qū)嵤┵€博犯罪者出售、提供公民個(gè)人信息，構(gòu)成賭博犯罪共犯,，同時(shí)構(gòu)成侵犯公民個(gè)人信息罪的,，依照處罰較重的規(guī)定定罪處罰。
五,、關(guān)于跨境賭博犯罪賭資數(shù)額的認(rèn)定及處理
賭博犯罪中用作賭注的款物,、換取籌碼的款物和通過賭博贏取的款物屬于賭資。
通過網(wǎng)絡(luò)實(shí)施開設(shè)賭場(chǎng)犯罪的,，賭資數(shù)額可以依照開設(shè)賭場(chǎng)行為人在其實(shí)際控制賬戶內(nèi)的投注金額,，結(jié)合其他證據(jù)認(rèn)定；如無法統(tǒng)計(jì),，可以按照查證屬實(shí)的參賭人員實(shí)際參賭的資金額認(rèn)定,。
對(duì)于將資金直接或者間接兌換為虛擬貨幣、游戲道具等虛擬物品,，并用其作為籌碼投注的,，賭資數(shù)額按照購買該虛擬物品所需資金數(shù)額或者實(shí)際支付資金數(shù)額認(rèn)定。
對(duì)于開設(shè)賭場(chǎng)犯罪中主要用于接收,、流轉(zhuǎn)賭資的銀行賬戶內(nèi)的資金,，犯罪嫌疑人、被告人不能說明合法來源的,，可以認(rèn)定為賭資,。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院已查封,、扣押,、凍結(jié)的賭資、賭博用具等涉案財(cái)物及孳息,，應(yīng)當(dāng)制作清單,。人民法院對(duì)隨案移送的涉案財(cái)物，依法予以處理,。賭資應(yīng)當(dāng)依法予以追繳,。賭博違法所得、 賭博用具以及賭博犯罪分子所有的專門用于賭博的財(cái)物等,，應(yīng)當(dāng) 依法予以追繳,、沒收。
六,、關(guān)于跨境賭博犯罪案件的管轄
?。ㄒ唬?跨境賭博犯罪案件一般由犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查， 由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查更為適宜的,，可以由犯罪嫌疑人居住地公安機(jī)關(guān)立案偵查,。犯罪地包括犯罪行為發(fā)生地和 犯罪結(jié)果發(fā)生地,。
跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪地包括用于實(shí)施賭博犯罪行為的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)使用的服務(wù)器所在地，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供者所在地,，犯罪嫌疑人,、參賭人員使用的網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)所在地，犯罪嫌疑人為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪 提供幫助的犯罪地等,。
?。ǘ?多個(gè)公安機(jī)關(guān)都有權(quán)立案偵查的跨境賭博犯罪案件，由最初受理的公安機(jī)關(guān)或者主要犯罪地公安機(jī)關(guān)立案偵查,。有爭議的,，應(yīng)當(dāng)按照有利于查清犯罪事實(shí)、有利于訴訟的原則,，協(xié)商解決,。經(jīng)協(xié)商無法達(dá)成一致的，由共同上級(jí)公安機(jī)關(guān)指定有關(guān)公安機(jī)關(guān)立案偵查,。
在境外實(shí)施的跨境賭博犯罪案件,，由公安部商最高人民檢察 院和最高人民法院指定管轄,。
?。ㄈ┚哂邢铝星樾沃坏模嘘P(guān)公安機(jī)關(guān)可以在其職責(zé)范圍 內(nèi)并案偵查：
1. 一人犯數(shù)罪的,；
2. 共同犯罪的,；
3. 共同犯罪的犯罪嫌疑人實(shí)施其他犯罪的；
4. 多個(gè)犯罪嫌疑人實(shí)施的犯罪存在直接關(guān)聯(lián),，并案處理有利 于查明案件事實(shí)的,。
（四）部分犯罪嫌疑人在逃,，但不影響對(duì)已到案共同犯罪嫌疑人,、被告人的犯罪事實(shí)認(rèn)定的，可以依法先行追究已到案共同 犯罪嫌疑人,、被告人的刑事責(zé)任,。
已確定管轄的跨境賭博共同犯罪案件，在逃的犯罪嫌疑人,、 被告人歸案后,，一般由原管轄的公安機(jī)關(guān)、人民檢察院,、人民法院管轄,。
七、關(guān)于跨境賭博犯罪案件證據(jù)的收集和審查判斷
?。ㄒ唬┕矙C(jī)關(guān),、人民檢察院,、人民法院在辦理跨境賭博犯 罪案件中應(yīng)當(dāng)注意對(duì)電子證據(jù)的收集、審查判斷,。公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng) 遵守法定程序,，遵循有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，全面,、客觀,、及時(shí)收集、提取電子證據(jù),；人民檢察院,、人民法院應(yīng)當(dāng)圍繞真實(shí)性、合法性,、關(guān)聯(lián)性審查判斷電子證據(jù),。
公安機(jī)關(guān)、人民檢察院,、人民法院收集,、提取、固定,、移送,、展示、審查,、判斷電子證據(jù)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格依照《最高人民法院,、最高 人民檢察院、 公安部關(guān)于辦理刑事案件收集提取和審查判斷電子 數(shù)據(jù)若干問題的規(guī)定》《最高人民法院,、最高人民檢察院,、 公安部 關(guān)于辦理網(wǎng)絡(luò)犯罪案件適用刑事訴訟程序若干問題的意見》的規(guī)定進(jìn)行。
?。ǘ?公安機(jī)關(guān)采取技術(shù)偵查措施收集的證據(jù)材料,，能夠證明案件事實(shí)的，應(yīng)當(dāng)隨案移送,，并移送批準(zhǔn)采取技術(shù)偵查措施的 法律文書,。
（三） 依照國際條約,、刑事司法協(xié)助,、互助協(xié)議或者平等互助原則，請(qǐng)求證據(jù)材料所在地司法機(jī)關(guān)收集,，或者通過國際警務(wù) 合作機(jī)制,、國際刑警組織啟動(dòng)合作取證程序收集的境外證據(jù)材料，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)對(duì)其來源,、提取人,、提取時(shí)間或者提供人,、提供時(shí)間以及保管移交的過程等作出說明。
當(dāng)事人及其辯護(hù)人,、訴訟代理人提供的來自境外的證據(jù)材料,， 該證據(jù)材料應(yīng)當(dāng)經(jīng)所在國公證機(jī)關(guān)證明，所在國中央外交主管機(jī) 關(guān)或者其授權(quán)機(jī)關(guān)認(rèn)證,，并經(jīng)我國駐該國使,、領(lǐng)館認(rèn)證。未經(jīng)證明,、認(rèn)證的,，不能作為證據(jù)使用。
來自境外的證據(jù)材料,，能夠證明案件事實(shí)且符合 刑事訴訟法 及相關(guān)規(guī)定的,，經(jīng)查證屬實(shí)，可以作為定案的根據(jù),。
八,、關(guān)于跨境賭博犯罪案件寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策的運(yùn)用
人民法院、人民檢察院,、公安機(jī)關(guān)要深刻認(rèn)識(shí)跨境賭博犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性,，正確貫徹寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，運(yùn)用認(rèn)罪認(rèn)罰 從寬制度,，充分發(fā)揮刑罰的懲治和預(yù)防功能,。對(duì)實(shí)施跨境賭博犯 罪活動(dòng)的被告人，應(yīng)當(dāng)在全面把握犯罪事實(shí)和量刑情節(jié)的基礎(chǔ)上,，依法從嚴(yán)懲處，并注重適用財(cái)產(chǎn)刑和追繳,、沒收等財(cái)產(chǎn)處置手段,， 最大限度剝奪被告人再犯的能力。
?。ㄒ唬?實(shí)施跨境賭博犯罪,，有下列情形之一的，酌情從重處罰：
1. 具有國家工作人員身份的,；
2. 組織國家工作人員赴境外賭博的,；
3. 組織、脅迫,、引誘,、教唆、容留未成年人參與賭博的,；
4. 組織,、招攬,、雇傭未成年人參與實(shí)施跨境賭博犯罪的；
5. 采用限制人身自由等手段強(qiáng)迫他人賭博或者結(jié)算賭資,，尚不構(gòu)成其他犯罪的,；
6. 因賭博活動(dòng)致1人以上死亡、重傷或者3人以上輕傷,，或 者引發(fā)其他嚴(yán)重后果,，尚不構(gòu)成其他犯罪的；
7. 組織,、招攬中華人民共和國公民赴境外多個(gè)國家,、地區(qū)賭博的；
8. 因賭博,、開設(shè)賭場(chǎng)曾被追究刑事責(zé)任或者二年內(nèi)曾被行政 處罰的,。
（二） 對(duì)于具有賭資數(shù)額大,、共同犯罪的主犯,、曾因賭博犯 罪行為被追究刑事責(zé)任、悔罪表現(xiàn)不好等情形的犯罪嫌疑人,、被告人,，一般不適用不起訴、免予刑事處罰,、緩刑,。
（三） 對(duì)實(shí)施賭博犯罪的被告人,，應(yīng)當(dāng)加大財(cái)產(chǎn)刑的適用,。對(duì)被告人并處罰金時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)其在賭博犯罪中的地位作用,、賭資,、違法所得數(shù)額等情節(jié)決定罰金數(shù)額。
?。ㄋ模?犯罪嫌疑人,、被告人提供重要證據(jù)，對(duì)偵破,、查明重大跨境賭博犯罪案件起關(guān)鍵作用,，經(jīng)查證屬實(shí)的，可以根據(jù)案件具體情況,，依法從寬處理,。