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美國(guó)《出口管理?xiàng)l例》（Export Administration Regulations,，EAR）是美國(guó)出口管制制度的核心法規(guī),，主要管制民用以及軍民兩用物項(xiàng)的出口以及再出口等行為。

一、受EAR管制的行為

EAR管制的行為包括被管制物項(xiàng)的出口（Export）,、再出口（Reexport）和轉(zhuǎn)移（Transfer）。

1.出口

根據(jù)EAR第734.13（a）條,，“出口”包括以下情形：（1）以任何方式將物項(xiàng)實(shí)際運(yùn)輸或傳輸出美國(guó),，包括從美國(guó)發(fā)出（send）或帶走（take of）；（2）向美國(guó)境內(nèi)的外國(guó)人披露或轉(zhuǎn)移技術(shù)或源代碼（非目標(biāo)代碼）,，即“視同出口”（根據(jù)第EAR 734.13（b）條,在美國(guó)境內(nèi)向外國(guó)人披露的任何“技術(shù)”或源代碼均被視為向該外國(guó)人的最新國(guó)籍國(guó)或永久居住國(guó)的出口）,；以及（3）由美國(guó)境內(nèi)的人轉(zhuǎn)移特定航天器的登記（registration）、控制或所有權(quán),。

根據(jù)EAR第734.15（a）條,，技術(shù)和軟件的“披露”包含以下情形：“（1）外國(guó)人對(duì)可泄露受EAR管制的技術(shù)或源代碼的物項(xiàng)進(jìn)行目視或其他方式的檢查；（2）與外國(guó)人在美國(guó)境內(nèi)外就技術(shù)或源代碼進(jìn)行口頭或書面交流,?！盓AR第734.15（b）條規(guī)定，任何通過使用“訪問信息”或其他方式公布此類技術(shù)或軟件的行為都需要獲得等同于向該受體出口或再出口此類技術(shù)或軟件所需的授權(quán),。根據(jù)EAR第734.19條規(guī)定,，如果明知轉(zhuǎn)讓訪問信息將導(dǎo)致相關(guān)“技術(shù)”或“軟件”的公布，則轉(zhuǎn)讓訪問信息需要相應(yīng)的授權(quán),。

2.再出口

根據(jù)EAR第734.14條,，“再出口”包含以下情形：（1）以任何方式將EAR管制物項(xiàng)從某一外國(guó)實(shí)際運(yùn)輸或傳輸至另一外國(guó)；（2）向披露地或轉(zhuǎn)移地之外的其他外國(guó)的國(guó)民披露或轉(zhuǎn)移受EAR管制的技術(shù)或源代碼,，即“視同再出口”,；（3）由美國(guó)境外的人轉(zhuǎn)移特定航天器的登記、控制或所有權(quán),。

3.轉(zhuǎn)移

根據(jù)EAR第734.16條,，“轉(zhuǎn)移”是指在同一外國(guó)境內(nèi)的某一物項(xiàng)的最終用途或最終用戶發(fā)生改變，即“境內(nèi)轉(zhuǎn)移”,。

由以上定義可知,，EAR管制的“出口”環(huán)節(jié)范圍非常寬泛,，在沒有交易和合同的情況下，只是展示或者口頭交流都可能會(huì)被認(rèn)定為“視同出口”,。而EAR管制物項(xiàng)即便是轉(zhuǎn)售到第三國(guó)也受EAR管制,。

二、不受EAR管制的行為

EAR還規(guī)定了一系列不受EAR管制的環(huán)節(jié),，我們?cè)诖藘H列舉在實(shí)踐中需要企業(yè)尤為關(guān)注的環(huán)節(jié),。

1.同一外國(guó)境內(nèi)，美國(guó)國(guó)籍的主體間的轉(zhuǎn)移行為

EAR734.18(a)(3)規(guī)定,，在同一外國(guó)境內(nèi),，在兩個(gè)或多個(gè)美國(guó)國(guó)籍的主體之間傳輸或者以其他方式轉(zhuǎn)移技術(shù)或軟件的行為不屬于出口、再出口或境內(nèi)轉(zhuǎn)移,，不受EAR管制,，前提是該傳輸或轉(zhuǎn)移不會(huì)導(dǎo)致向外國(guó)人或被禁止接收該技術(shù)或軟件的人進(jìn)行披露。

2.發(fā)送,、獲取或存儲(chǔ)特定技術(shù)或軟件的行為

EAR第734.18(a)(5)條規(guī)定,，發(fā)送、獲取或存儲(chǔ)以下技術(shù)或軟件的行為也不屬于出口,、再出口或境內(nèi)轉(zhuǎn)移：（i）非機(jī)密的,；（ii）使用“端到端加密”進(jìn)行安全保護(hù)的；（iii）使用符合聯(lián)邦信息處理標(biāo)準(zhǔn)出版物140-2（FIPS 140-2）或其后續(xù)版本的加密模塊（硬件或軟件）進(jìn)行安全保護(hù)的,，并按照美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院現(xiàn)行出版物或其他同等或更有效的加密手段提供的指南輔以“軟件”實(shí)施,、進(jìn)行加密密鑰管理以及其他程序和控制措施的,；以及（iv）并非故意儲(chǔ)存于D:5組別國(guó)家（參閱EAR第740部分附錄1）（D:5組別國(guó)家包括中國(guó)）或俄羅斯境內(nèi)的,。”值得關(guān)注的是,，正通過互聯(lián)網(wǎng)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)不被視為已儲(chǔ)存,。根據(jù)EAR第734.18(b)條的定義：“端到端加密是指（i）對(duì)數(shù)據(jù)提供加密保護(hù)，使數(shù)據(jù)在發(fā)送方（或發(fā)送方的國(guó)內(nèi)安全邊界）和預(yù)期接收方（或接收方的國(guó)內(nèi)安全邊界）之間非以未加密的形式進(jìn)行傳輸,，并且（ii）未向任何第三方提供解密手段,。發(fā)送方和接收方可以是同一人。

3.特定情況下,，由美國(guó)境外的實(shí)體將技術(shù)或源代碼發(fā)布給其他外國(guó)主體的行為

EAR第734.20(a)條規(guī)定,，在下列情況下，由美國(guó)境外的實(shí)體將“技術(shù)”或源代碼發(fā)布給發(fā)布所在國(guó)以外的其他外國(guó)主體不被“視同再出口”：（1）該實(shí)體被授權(quán)接收上述技術(shù)或源代碼,，授權(quán)包括許可證,、許可證例外及無需許可證情形；以及（2）該實(shí)體“明知”自美國(guó)向該外國(guó)主體的國(guó)籍國(guó)或永久居住國(guó)出口上述技術(shù)或源代碼可適用許可證例外或無需許可證,。

EAR第734.20(b)條規(guī)定了在特定情況下,，美國(guó)境外的實(shí)體向A:5組別國(guó)家的國(guó)民發(fā)布技術(shù)或源代碼不被“視同再出口”,。而根據(jù)EAR第734.20(c)條，在滿足相關(guān)規(guī)定時(shí),，美國(guó)境外實(shí)體向A:5組別以外國(guó)家的外國(guó)人發(fā)布“技術(shù)”或源代碼也不被“視同再出口”：（i）該外國(guó)人有美國(guó)境外實(shí)體所在國(guó)政府批準(zhǔn)的安全許可,；（ii）位于美國(guó)境外的實(shí)體：（A）有對(duì)該外籍員工實(shí)施篩選程序，并要求該員工簽署保密協(xié)議,，保證該員工不會(huì)違反EAR規(guī)定,，不會(huì)披露、轉(zhuǎn)讓或再出口受管制的技術(shù),；（B）審查該員工與D:5組所列國(guó)家的實(shí)質(zhì)性接觸（見EAR第740部分附錄1）,。雖然國(guó)籍本身并不是禁止使用EAR管制技術(shù)或源代碼的因素，但除非BIS另有決定,，否則與D:5組別國(guó)家的外國(guó)人有實(shí)質(zhì)性接觸的職員應(yīng)被推定有轉(zhuǎn)移技術(shù)或源代碼的風(fēng)險(xiǎn),；（C）維持一項(xiàng)技術(shù)安全或?qū)彶橛?jì)劃，其中包括審查員工是否有實(shí)質(zhì)性接觸的程序,；（D）保存審查記錄,，期限為5年以上或在該實(shí)體的任職期間；及（E）根據(jù)要求將該項(xiàng)計(jì)劃和審查記錄提供給BIS或其代理人,，以供民事和刑事執(zhí)法,。

根據(jù)EAR第734.20(d)條，“實(shí)質(zhì)性接觸”包括：定期前往D:5組別國(guó)家,；近期或持續(xù)與D:5組別國(guó)家的代理人,、經(jīng)紀(jì)人和國(guó)民接觸；繼續(xù)表現(xiàn)出對(duì)該組國(guó)家的忠誠(chéng)（allegiance）,；與來自該組國(guó)家的主體保持業(yè)務(wù)關(guān)系,；在該組國(guó)家維持住所；從該組國(guó)家獲取工資或其他持續(xù)的貨幣補(bǔ)償,；或有轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)的其他行為,。”值得注意的是,，如果合同職員是由勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)借調(diào)到該實(shí)體的,，那么該勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)除為該工作提供勞務(wù)人員外，不得在該職員從事的工作中發(fā)揮任何作用,。

由上述規(guī)定可見,，美國(guó)EAR中對(duì)A:5組別國(guó)家的出口管制較為寬松，因?yàn)樵摻M中為特定的國(guó)際多邊機(jī)制成員,，多為美國(guó)的戰(zhàn)略合作伙伴,。上述國(guó)際多邊機(jī)制包括“瓦森納安排”（the Wassenaar Arrangement）、“導(dǎo)彈及其技術(shù)控制制度”（Missile Technology Control Regime）,、澳大利亞集團(tuán)（the Australia Group）及核供應(yīng)國(guó)集團(tuán)（Nuclear Suppliers Group）,。

來源：中國(guó)出口管制信息網(wǎng)（作者：蔡開明  阮東輝）

注：以上內(nèi)容僅代表作者本人觀點(diǎn),，請(qǐng)讀者僅作參考。